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血流成河,380余个P2P平台突然崩塌!千万要注意,沾上就血本无归

截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

警方再次提醒

贪婪是魔鬼

1

最常见的骗局

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:

e 租 宝

从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。

昆 明 泛 亚

号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。

上 海 中 晋

至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。

上 海 快 鹿

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

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温 州 书 画 宝 骗 局

浙 江 世 尊

炎 黄 文 交 所 骗 局

南 京 钱 宝 网 理 财 骗 局

胜威国际集团

MMM理财骗局

云世纪SKY理财骗局

御花园理财骗局

马来西亚保绿木拆分盘

此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

2

最泛滥的骗局

微商传销,微微我心,层层分明,例如:

湖北咸宁“云在指尖”

湖南安化黑茶传销

南京天策金粮

龙爱量子

打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。

513积分项目

疏通经络DDS仪器骗局

此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

3

最高明的骗局

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:

创造丰盛心灵培训

4

最隐蔽的骗局

消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:

人人公益

上线一个月,非法集资超10亿元。

万家购物

董事长被判15年涉案金额240亿。

大唐天下

麦点商城

之道出行

CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套。

万协云商

以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。

江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗

5

最时髦的骗局

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:

虚拟货币

张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇骗局

此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单

6

最无耻的骗局

养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:

老妈乐

WV梦幻之旅

saivian赛比安

7

最无德的骗局

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:

善心汇

一点公益

最新232个非法资金盘黑名单

序号

名称

状态/建议

1

3658

远离

2

3D橘色橙人

崩盘跑路

3

6度链

无法提现

4

AB商城

远离

5

ADC矿机

远离

6

ADO

无法提现

7

AE币

跑路

8

AMB

远离

9

AOK澳客国际

存高风险

10

Ait艺术村

平台限制

11

BCL数字货币

提现困难

12

CAB

远离

13

CCM商城

远离

14

CDBC

远离

15

DVM梦想币

跑路

16

EPCO

跑路

17

ETH Legend

无法提现

18

ETJ

改名重启

19

ETZ以太钻

跑路

20

FA

崩盘跑路

21

FFC未来金融链

跑路

22

FIFA PALY

跑路

23

FN未来网

远离

24

GCR

跑路

25

GEC环保币

远离

26

GTO

及时撤出

27

HDB恒大币

跑路

28

HPA

高风险

29

HTR

远离

30

HoT乾生金矿

跑路

31

JMC共赢生态系统

跑路

32

JVI

远离

33

KBC康宝币

跑路

34

LTCGS国际

跑路

35

MCC机械币

跑路

36

MFC

崩盘

37

MMG永久矿机

跑路

38

MMM GLBAL

远离

39

Moretoken

远离

40

OAC币绿洲资产

无法提现

41

OMS奇妙市集

跑路

42

PMD

远离

43

PRC

远离

44

Plustoken

远离

45

RCM

跑路

46

REC中财数字币

跑路

47

RHC富泰链

远离

48

RTC融特币

跑路

49

RT中国物联网

远离

50

SCMA联盟

远离

51

SET

远离

52

SFC

远离

53

SMCC

平台限制

54

SVI胜威国际

僵尸

55

TAC溯源链

跑路

56

TBB

远离

57

TTB

远离

58

U+房产

跑路

59

UCM区块链

崩盘跑路

60

UDE

跑路

61

U宝USS即刻债

远离

62

VPAY

崩盘在即

63

Visa

跑路

64

VpF拆分盘

远离

65

WH

崩盘跑路

66

WLWGLOBAL

崩盘

67

dof中信融汇

无法提现

68

sel互助

跑路

69

sky

提现困难

70

万世宝

远离

71

万能汇

远离

72

万邦国际

远离

73

74

三彩通证

远离

75

玫瑰庄园

崩盘

76

东方城

远离

77

东霖国际

远离

78

中搜乐

远离

79

中民福祉集团

远离

80

中润新能源

远离

81

中科鸿基

远离

82

中销联盟

远离

83

为尔商城

远离

84

乐付链LFC

提现困难

85

乐太坊

远离

86

乐通集团

跑路

87

九八云车

跑路

88

九号公馆

远离

89

九州沃顿

跑路

90

云众蓝海

远离

91

云创通

远离

92

云威国际

远离

93

云支付

异常

94

京都世纪影视

崩盘跑路

95

亿商

远离

96

众博

远离

97

佰利

无法提现

98

佰猫格力手机

跑路

99

傲狄控股

跑路

100

兆力影视

跑路

101

全民养狗

提现困难

102

八点社区

即将跑路

103

共享技能

远离

104

兵道集团

崩盘跑路

105

农知润

异常情况

106

创客

改名重启

107

创富家园

远离

108

利荣小龙虾

远离

109

剑海投资

跑路

110

助众财富

高息盘

111

华夏淘商

远离

112

博旅

远离

113

厚福德

无法提现

114

厦门3.0微传学盟

无法提现

115

合发全球

远离

116

和而不同

跑路

117

唐山众鑫购车

跑路

118

唯宝汇

远离

119

商鼎宏法

跑路

120

嘻游记330小游戏

跑路

121

四川德财富

崩盘

122

四川成都链城亿购

无法提现

123

四川福天下

远离

124

四海众信

远离

125

国金金融

远离

126

圣商大家族

远离

127

多多宝

无法提现

128

多盈理财

跑路

129

天宝

崩盘

130

天狐易购

远离

131

奇迹云商

远离

132

好运来

远离

133

妃帝国际

远离

134

威莱特

远离

135

宇博商城

跑路

136

富瑞达理财

远离

137

富豪币

国外诈骗平台

138

海创财富

崩盘跑路

139

小零币zcex

平台异常

140

尼克3.0

远离

141

山东财富牡丹

跑路

142

山西瑞芝

远离

143

巴人商城

跑路

144

币启币

平台异常

145

幸福123

远离

146

广达投资

跑路

147

开元时代ViCC

崩盘跑路

148

德众商城

远离

149

德光

远离

150

德成宏运

平台异常

151

恒丰世纪子龙链

远离

152

慈善链

远离

153

戴文集团

跑路

154

才汇电商

跑路

155

拉勾农场

账户清零

156

拖富链tfc

提现困难

157

摩根数字

提现困难

158

摸金派

无法提现

159

旅游链

远离

160

时代全能

跑路

161

时豪理财

跑路

162

星河家园

远离

163

星球国际

无法提现

164

普惠365

远离

165

杨中中销

提现困难

166

枫叶币

远离

167

柠檬国际

远离

168

正宇集团

跑路

169

武汉学训宝

无法提现

170

水之美

远离

171

水母世界

跑路

172

沃思社区

远离

173

沃森红豆

提现困难

174

波比生态

僵尸

175

浩发盛世

远离

176

海南启程

远离

177

海达华创

无法提现

178

海链币

远离

179

满星云

国外诈骗平台

180

澳博控股

平台异常

181

澳融

提现困难

182

火云币财经链

跑路

183

火牛视频

崩盘

184

爱德拉联盟

远离

185

爱溜哒跨境电商

无法提现

186

牡丹航空区块链

远离

187

牧场淘金

跑路

188

环亚联合融投

跑路

189

环宇财富

跑路

190

环球币

远离

191

环球知播

远离

192

百家利

无法提现

193

盛世之家

跑路

194

省油一号

远离

195

祥天动力

远离

196

空中比特币

远离

197

维华物联网

远离

198

羊羊得益

无法提现

199

美铭酒业

无法提现

200

联家兴物联网

远离

201

草原牧场

无法提现

202

荣耀之光

远离

203

莫可精灵

远离

204

莱特币

跑路

205

蜀桑源

跑路

206

行聊

无法提现

207

西欧街联盟

提现困难

208

触手

跑路

209

达人店

远离

210

运富通

平台异常

211

都优乐

远离

212

酒链

远离

213

金桔链

跑路

214

鑫联盟

远离

215

钱多多广告机

远离

216

铭辰国际

跑路

217

银商宝

远离

218

银赫区块链

远离

219

陕西红杉谷

跑路

220

陕西红果子

跑路

221

陕西西安港融科技

跑路

222

隆曦集团

远离

223

隆盈天下

平台异常

224

集美百家

重启改名

225

雪乡乐购

提现困难

226

零度

远离

227

零购官网

远离

228

领袖国际

远离

229

飞鸟链

远离

230

香港宏利财富

跑路

231

鱼乐圈

跑路

232

鸿坤亿润

跑路

来源:律法帝国



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原文地址《 血流成河,380余个P2P平台突然崩塌!千万要注意,沾上就血本无归》发布于2020-1-27
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