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快递空包沦为赌博洗钱工具,6亿条“空包”快递单号被标价贩卖

不管你通过哪种途径

真实的也好 虚拟的也好

只要有物流产生 就会同步到官网

“唬人”的假物流

2019年3月19日,江苏省无锡市的林先生在某微信小程序上看中了一部手机,随后他便跟平时网购一样,填好了联系方式和收货地址,并进行了网上支付。林先生收货地址填的是公司,对方表示两到三天便可以收到货,付款当天就发货。然而这之后,林先生购买的手机却迟迟未能到货。

根据对方提供的快递单号,林先生从网上查询到了物流信息。信息显示,商品于2019年3月20日早上9:30从广东省广州市寄出,3月21日早上8:58由当地快递公司的派件员接收,当天下午3:50,快递被送到了林先生的公司,最后显示的是被“门卫”代收了。而林先生表示,公司并没有设置所谓的“门卫”,寄到公司的快递往往也是直接放到前台的。

为此,林先生专门调看了公司的监控录像,也没有发现相应情况。林先生打电话联系快递员,快递员则表示没有送过这个快递,而再当林先生联系卖货商家时,却发现怎么也联系不上了。掏了钱却没收到东西,卖货的商家也失去了联系,林先生觉得自己被骗了,于是报了警。

经调查,警方发现,商家预留的手机号是空号,姓名也是假的,而且这笔交易的资金最终也流到了境外。目前,这起诈骗案的侦办还在继续中。

空包单号里的“猫腻”

2020年年初,侦查员在对类似案件进行串并侦查时发现,疫情防控期间,全国就有广东、云南等地的十几位受害者到公安机关报案,他们都是在网上购买了口罩等防疫物资,与林先生遭遇相同,都是被对方出具的物流信息所蒙蔽,最后才发现自己上当受骗。

警方研判各种证据时发现,在十几起诈骗案当中,嫌疑人用来蒙蔽被害人的快递单号并不重复,也不属于同一家快递公司,而且涉案快递单号在相应快递公司的官网上也都能查到。

为全面了解类似案件的犯罪特点,警方对这类特殊单号进行了调查。通过询问快递行业内部人员得知,这种特殊的快递单号,快递行业内部统称为空包单号,最早是一些别有用心的商家用于虚构商品交易量,蒙蔽消费者用的。

警方通过网络搜索发现,网上确实存在大量出售此类空包单号的网站,一秒钟就能产生100多单假物流信息的可疑网站,一查就查出来2000多个。不仅如此,警方利用技术手段也获取了部分网站的后台数据,通过查询后发现,大部分空包单号的收货地址也都是假的。

快递公司出了“内鬼”

通过对这些网站进行域名分析,警方逐渐摸清了该犯罪团伙的组织结构,发现了隐藏在这些网站背后的两个团伙。最大的是广州的一家公司,占到了网站总数的近七成,其余网站则由广西的一家公司掌控,两个团伙组织严密、分工明确。

2020年6月上旬,专案组在全国15个城市同步展开抓捕行动。最先落网的是广西团伙的负责人张某等。而在福建落网的男子姓陈,他是广东团伙当中的技术骨干,在警察的要求下,陈某交代了犯罪流程。具体而言,他们先利用招聘到的技术人员,把手里的空包单号按买主要求做出相应的订单信息,然后再通过快递公司的服务器端口发布出去。

空包单号网站出售的单号,虽然并不附在商品身上,但却是真实存在的快递单号,因此如何从快递公司内部拿到单号,则是犯罪链条当中的关键一步。警方排查了涉事快递公司,最终锁定了市场部负责人赵某,他能够自由地从公司业务系统内导出快递单号进行贩卖。

经查,赵某与两个团伙的头目私下有频繁的资金往来,相互间有不止一次的交往记录。在证据面前,赵某也如实交代了犯罪事实。目前,江苏无锡警方已经抓到了40多名犯罪嫌疑人,冻结资金3000余万元,冻结房产25套,查获的快递空包单号更是高达6亿条。

快递空包沦为赌博洗钱工具

这些通过技术手段做出的空包单号,既可以让网店商家虚构出产品销售量,还可能被不法分子用作虚假交易,进行网络诈骗,现实中它的危害远不止这些。

2020年4月,江苏无锡警方接手了一起境外网络赌博案件。该案侦办历时三个月,共抓获犯罪嫌疑人49名,冻结资金4787万元,而这起案件涉案的资金流,之所以可以逃脱法律监管,利用的正是空包单号这个渠道。

经查,这些境外赌博平台并不直接收取赌客的赌资,而是由为赌博平台洗钱的“码商”在相关电商平台下单,获取购物代付二维码,赌客扫码支付后,即可获得对应数量筹码,“码商”则购买“空包”发出一个不存在的快递,最终在电商平台上到账的赃款被逐级转向赌博平台,形成了完整的交易闭环。这样,赌客充值的赌资就顺理成章地流到了赌博平台的账户里。

据了解,犯罪嫌疑人大量使用空包单号的目的,就是为了掩人耳目,让境内的赌客跟境外的组织者之间形成一个违法犯罪资金流动的暗网。可以说,正是因为有了空包单号这个关键环节,犯罪团伙的资金链条才能运转得如此顺畅。

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